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PURA PANTALLA  INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE DINERO

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Gloria Islas / Corresponsalía Ciudad de México

La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de Yucatán funciona más como “membrete” que como una instancia de inteligencia financiera que analiza información y provee de insumos para la investigación, persecución y sanción del delito de lavado de dinero.

De acuerdo al estudio “Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados” de Observatorio Nacional Ciudadano, el problema es que la mayoría de los estados, entre ellos Yucatán, no han tipificado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de manera homologada al ámbito federal.

“La tipificación penal es fundamental para combatir y procurar un estado de derecho con acciones concreta que satisfagan cada aspecto y ámbito que la sociedad necesite ante la amenaza del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, agregó.

La organización sostuvo que a pesar de que 23 entidades han emitido reglamento interno y tipificado las operaciones con recursos de procedencia ilícita como delitos, que las colocan en condiciones de operar con total respaldo legal, enfrentan problemas de implementación.

Aseguró que esto ha llevado a que la red no esté operando funcionalmente y que buena parte de las UIPE como caso de Yucatán “funcionen más como un membrete que como las instancias de inteligencia financiera”.

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