- Heroína, cocaína, mariguana, drogas sintéticas, de todo circula en Chequia. Principal productor y distribuidor de drogas sintéticas en Europa. El lavado de dinero a través de cadenas de casinos, un doble ilícito. No hay cárteles como tales, pero grupos locales se asocian al de Sinaloa
José Sánchez López/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Destaca como un centro de tránsito clave y mercado emergente para el crimen organizado transnacional dentro de Europa, mediante dinámicas de narcotráfico centradas en el fentanilo y drogas sintéticas, pero con la cocaína y la heroína como principales negocios transnacionales.
Grandes cargamentos de cocaína incautados por el gobierno checo, procedentes de Ecuador, revelan que el país europeo funciona como base logística y punto de transbordo para redes balcánicas conectadas con los cárteles latinoamericanos.
Las ganancias ilícitas derivadas del tráfico de drogas en territorio checo suelen blanquearse a través de sectores como cadenas de casinos y bienes raíces.
En la República Checa, el narcotráfico se centra principalmente en la producción y distribución de drogas sintéticas, siendo el país el principal productor de metanfetamina dentro de la Unión Europea.
En Chequia no operan los grandes cárteles de la droga tradicionales, sino redes criminales internacionales descentralizadas y grupos de la mafia local que utilizan el país principalmente como centro logístico, de tránsito y para el blanqueo de capitales dentro de Europa.
Una de las principales organizaciones en el país, es el grupo de Darko Šarić que opera principalmente desde Praga. Utiliza la ciudad como base logística y punto de relevo para supervisar rutas de droga que circulan por todo el continente.
También hay la presencia de redes criminales vietnamitas que dominan gran parte de la producción y el tráfico de metanfetamina, además de que suelen estar vinculadas al contrabando y tráfico ilegal de fauna silvestre.
Bandas provenientes de Rusia, Ucrania y otras naciones de la antigua Unión Soviética, operan en Chequia mediante empresas fantasma, aprovechando ciertos vacíos legales del país.
Las metanfetaminas son la mayor amenaza nacional, producidas en pequeños y medianos laboratorios clandestinos que la exportan hacia Alemania, mientras que grupos de los Balcanes y redes vietnamitas operan el flujo transfronterizo de ingredientes químicos y precursores necesarios para estas drogas sintéticas.
Cárteles internacionales, incluyendo emisarios de grupos criminales mexicanos (como el Cártel de Sinaloa) y cárteles balcánicos, utilizan rutas aéreas y marítimas (a través de cargamentos accidentales en alimentos hacia supermercados), para inundar el mercado europeo central.
Las leyes checas se encuentran entre las más flexibles y liberales de Europa, donde el cultivo doméstico y la posesión de cierta cantidad para uso personal no están penalizados.
REDES CRIMINALES
Los delincuentes organizados extranjeros de los Balcanes y Asia mantienen una fuerte presencia en la República Checa, utilizando el país como centro logístico, refugio seguro y base operativa para el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.
Los grupos del crimen organizado balcánicos se dedican a robos y hurtos, reinvirtiendo sus ganancias en bienes raíces, juegos de azar y el comercio de oro a través de joyerías.
Las redes criminales del sudeste asiático, en particular la diáspora vietnamita, se encuentran entre los grupos del crimen organizado más poderosos del país, controlando la producción y distribución ilegal de drogas, el fraude fiscal, la corrupción y las operaciones de tráfico de personas.
TRÁFICO DE ARMAS
El mercado ilícito de armas de fuego incluye armas modificadas y reactivadas, así como equipo militar checo obsoleto que se trafica hacia Europa, África y Asia Occidental. También se han reportado casos de armas checas traficadas, a través de Argentina, a grupos brasileños como Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho.
Existe una creciente preocupación de que las armas originalmente enviadas a Ucrania hayan sido desviadas de nuevo a los mercados criminales europeos. Si bien los ciudadanos checos dominan el tráfico de armas, también participan personas de diversas nacionalidades.
LAVADO DE DINERO
Los actores del sector privado desempeñan un papel fundamental en la facilitación de delitos financieros y blanqueo de capitales. Empresas de desarrollo e inversión, agencias inmobiliarias, casas de cambio, casinos, salas de juego, tiendas de antigüedades, restaurantes y compañías de taxis están fuertemente implicadas en actividades financieras ilícitas.
Muchas utilizan criptomonedas para blanquear fondos ilícitos, aprovechando el mercado de divisas digitales, en gran medida no regulado, del país.
Los abogados también participan en esquemas de fraude financiero, malversación y blanqueo de capitales, actuando en ocasiones como intermediarios entre delincuentes e instituciones financieras legítimas.
FLORA Y FAUNA
La tala ilegal de madera sigue siendo un problema importante en la República Checa, de tal manera que se ha convertido en exportadora ilegal de madera a Alemania, Austria, Eslovaquia, Polonia e Italia, además de que opera como centro de tránsito para el contrabando de teca procedente de Myanmar.
Diversas empresas checas, se han visto implicadas en la adquisición de madera vinculada a uno de los mayores esquemas de tala ilegal en Rusia, que involucra más de 600 mil metros cúbicos de madera talada ilegalmente.
La República Checa actúa como país de tránsito, destino y origen para el tráfico ilegal de fauna. Aves rapaces y loros se introducen de contrabando en Europa Occidental a través de la República Checa, mientras que reptiles vivos se transportan en coche a Alemania y los Países Bajos.
También sirve como centro de procesamiento de especies protegidas por la CITES (permisos certificados obligatorios para el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres), que obtienen ilícitamente de Polonia y Eslovaquia.
En los últimos años se ha vinculado a grupos delictivos vietnamitas y checos, con el tráfico de fauna silvestre, donde partes de animales se procesan en la República Checa y se venden a comunidades vietnamitas tanto a nivel nacional como internacional.
Los traficantes falsifican documentos y cambian el etiquetado de los envíos de especies en peligro de extinción, además de que las redes criminales involucradas en el tráfico de fauna silvestre, también participan en el contrabando de drogas y la distribución de productos falsificados.
Los delitos relacionados con los recursos no renovables en la República Checa, abarcan la extracción de petróleo y el contrabando de carbón, así como el fraude relacionado con los recursos naturales.
La minería ilegal de moldavita, especialmente en Bohemia del Sur, ha aumentado considerablemente debido al alza de los precios mundiales, lo que ha provocado la degradación del medio ambiente.
La moldavita es un vidrio natural verde oliva, formado hace millones de años cuando un meteorito impactó la Tierra (en lo que hoy es la República Checa), fundiendo roca terrestre y material extraterrestre convirtiéndolo en forma de vidrio.
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