Lavado de dinero
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PURA PANTALLA INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE DINERO
Gloria Islas / Corresponsalía Ciudad de México La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de Yucatán funciona más como…
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LAVADO EN INMOBILIARIAS
Fraude y miseria del modelo inmobiliario de Mérida que Renán Barrera pregona como desarrollo sustentable. Las inversiones transnacionales de capitales…
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¿¡YUCATAN: HASTA DONDE VAMOS A TOLERAR LA INMUNDICIA!?
Redacción / Sol Yucatán Lo que el gobernador Mauricio Vila Dosal ha logrado es realmente histórico, pero no lo digo…
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Q.ROO: LAVAN DINERO; IEQROO LOS PREMIA
El IEQROO derrochó en menos de un año, alrededor 10 millones de pesos en la renta de costosos automóviles que…
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INICIA AUDIENCIA CONTRA JULIO CÉSAR BELMONTE; LAVADOR DE DINERO DE FLORIAN TUDOR
La mafia rumana que encabeza Florian Tudor lavaba dinero por medio de contratos de obras y la prestación de bienes…
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FGR INVESTIGA A PEÑA NIETO POR LAVADO
Autoridades federales indagan al expresidente por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras recibir más de 26 millones de…
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¡INVESTIGADO POR LA UIF!
El “ambientalista”, empresario y secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el gobierno de Ernesto Zedillo es investigado por…
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LAVARON MÁS DE 6 MIL MILLONES
Va la INTERPOL por 8 en caso Gómez Mont.Bajo la lupa dos contratos con Centros de readaptación social federal. Redacción/La…
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LAVADORES DE DINERO Y LADRONES
Derrocharon dinero para comprar la voluntad y la dignidad de aproximadamente 200 votantes del municipio de Baca para poner a…
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44 MIL MILLONES DE DÓLARES SE LAVAN EN MÉXICO AL AÑO
Redacción/Sol Yucatán En México se lavan entre 18,000 y 44,000 millones de dólares al año. Análisis sobre crímenes financieros, corrupción…
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ESPERA EXTRADICIÓN EN PRISIÓN
*Se cumple un año y 11 meses de la captura del espía Raúl Luis Martins Coggiola, aún confinado en una…
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FGR INVESTIGARÁ A LAYDA SANSORES POR LAVADO DE DINERO
Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión de México Campeche.- La Fiscalía General de la República (FGR) admitió una denuncia contra…
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LAVADO DE DINERO
*Cecilia Patrón blanquea dinero para “dar a los que más lo necesitan” en su campaña, recurso que proviene de las…
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LAVADO DE DINERO
*Yucatán se convierte en un refugio de empresas fortalecidas con dinero ilícito, delitos cometidos por reconocidos personajes del país, así…
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ALONSO ANCIRA OFRECIÓ 2 MILLONES DE DÓLARES PARA LLEVAR SU PROCESO EN LIBERTAD
Redacción/Sol Yucatán Ciudad de México. – Los abogados del empresario Alonso Ancira solicitaron la duplicidad del término legal, por…
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